Сотни вкладчиков блокировали здание"Содбизнесбанка" и потребовали вызвать Лужкова

Альфа-банк не должен Содбизнесбанку. Решила вторая судебная инстанция Арбитражный суд Москвы удовлетворил вчера апелляционную жалобу Альфа-банка на решение суда взыскать с него в пользу Содбизнесбанка млн руб. ЦБ отозвал лицензию Содбизнесбанка за нарушение антиотмывочного законодательства 13 мая г. По материалам временной администрации на момент отзыва лицензии обязательства Содбизнесбанка составляли 4,4 млрд руб. В ноябре г. Содбизнесбанк и Альфа-банк заключили договор займа, по которому Содбизнесбанк перечислил Альфа-банку млн руб. Помощник ликвидатора Содбизнесбанка Наталья Батаева говорила, что средства планируется направить на погашение задолженности кредиторам первой очереди — частным вкладчикам.

Содбизнесбанк

А ближе к ночи, не дожидаясь отзыва лицензии, он принял решение о самоликвидации. Это пока еще уникальный случай скоропостижного ухода банка из жизни из-за одних лишь подозрений в том, что он имеет общих собственников с банком, лишенным лицензии,— Содбизнесбанком. Однако есть все шансы, что он не станет последним:

В результате его действий ООО КБ «Содбизнесбанк» впоследствии был Следом за отзывом лицензии у Содбизнесбанка начались.

Тверской райсуд Москвы решил арестовать на два месяца бывшего главу Содбизнесбанка Романа Петрова. По мнению следствия, находясь на свободе, Петров может попытаться повлиять на расследование дела о преднамеренном банкротстве банка, в котором он является одним из фигурантов. Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте бизнесмена в Тверской райсуд Москвы обратился представитель Следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве финансового учреждения.

Полтора года назад Центробанк России отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. Выяснилось, что основная часть активов банка 4,2 млрд рублей из 6,86 млрд рублей состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 февраля года балансовая стоимость активов Содбизнесбанка составляла 1,27 млн руб.

На сегодняшний день Роман Петров не признает себя виновным. Иски к топ-менеджерам Претензии государства к банку вылились и в арбитражные иски. В декабре года арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании 1, млрд рублей с топ-менеджеров Содбизнесбанка Сергея Реусова и его заместителя Дениса Давыдова.

По мнению участников рынка, этот прецедент позволит учредителям и менеджерам банков инициировать от имени кредиторов многочисленные иски к Центробанку, препятствуя отзыву лицензии и ликвидации кредитных организаций. Вчера президиум ВАС рассмотрел первое в своей практике дело, в котором приказ Центробанка об отзыве у банка лицензии оспаривал его кредитор. ООО"Внешстройгрупп", кредитор Содбизнесбанка, требовало признать недействительным отзыв у него в мае года лицензии.

Как стало известно ГАЗЕТЕ, Содбизнесбанк имеет общего владельца с Тем не менее спустя несколько дней после отзыва лицензии у Содбизнесбанка в компаний - ООО"Кронос Торг" (20%), ООО" ДанкорЭнерго" (20%), ООО.

В банке этого не отрицают. Банк подчеркивает, что изъятые документы имеют отношению исключительно к счетам одного из банковских клиентов. Изъятие документов проводится в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка, пояснили в СК МВД. Давыдов в году занимал пост первого заместителя председателя правления Содбизнесбанка. За легализацию доходов, полученных преступным путем, 13 мая года Центробанк отозвал у Содбизнесбанка лицензию.

Но защитить интересы кредиторов регулятору не удалось. Временная администрация в течение двух недель не могла войти в банк. Сделать это удалось лишь при участии ОМОНа. Но к тому времени оказалось, что Содбизнесбанк успел вывести большинство своих активов. История с Содбизнесбанком стала стартовой точкой кризиса, поразившего российскую банковскую систему летом года.

Согласно договору Содбизнесбанк предоставил Еще в мае года глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов подозреваются десять банков:

Пресс-служба

С самого утра к центральному офису Содбизнесбанка, лицензия которого была отозвана накануне, съезжались люди. Они составляли списки, занося в них контактные телефоны, и выражали готовность собраться, если что. И хотя объявление на дверях банка обещало начать выплаты в будущий вторник, никто из приезжавших возможность такого"если что" не исключал. Двери центрального отделения Содбизнесбанка на Красной Пресне были закрыты с утра.

После 13 мая года (дата отзыва банковской лицензии у ООО КБ" Содбизнесбанк") не будут происходить выплаты очередных купонов по.

Отзыв лицензии у коммерческого банка — дело совершенно обычное. Причем она должна не только представляться в Комитет по финансовому мониторингу КФМ , но и храниться более пяти лет. Кроме того, Банку России в ходе проверки, проведенной в конце г. В результате лицензия была отозвана у кредитной организации, финансовое положение которой было устойчивым. Нельзя сказать, будто все произошло неожиданно. Впервые о возможности существования связи московского банка с криминальной группировкой заговорили год назад.

Банки в смертельном испуге

Полученный опыт и собранные знания свидетельствуют: Доказательством этого является то, что за эти в общем-то уголовнонаказуемые дела никто не привлечен к ответственности, хотя лицензии отозваны у более чем банков, а также то, что из более 19 млрд. Этот объём полученных средств только при растаскивании активов одного банка сопоставим со всей суммой, полученной в виде откатов при вступлении в систему страхования. Более того, в х числах мая г.

Дата отзыва лицензии, России c 13 мая года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ" Содбизнесбанк".

Центробанк и силовые ведомства победили Содбизнесбанк В банковском мире случился загадочный прецедент. Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка СББ , который не испытывает проблем ни с ликвидностью - нет обманутых вкладчиков и"кинутых" контрагентов, - ни с отчетностью: Основанием, по объяснениям Центробанка, послужило"нарушение требований законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов". Когда-то через этот банк был обналичен выкуп за похищенного гендиректора"КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера убитого похитителями.

Источники, знакомые с ситуацией, считают, что инициаторами разборки с его владельцами стали лица, пострадавшие в той криминальной истории. У Центробанка есть серьезные надзорные претензии к Содбизнесбанку: Однако формально банк ничего не нарушает.

Кризис с"Содбизнесбанком" и доверие вкладчиков к банковской системе

В четверг вечером временная администрация Центробанка наконец расположилась в кабинетах главного офиса Содбизнесбанка на Красной Пресне. Представители администрации вошли туда на крепких плечах судебных исполнителей и милиции. А вчера первый зампред правления ЦБ Андрей Козлов рассказал, что и кого нашли его сотрудники, войдя в помещения банка.

я года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом. из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. у банка лицензии, расплатилось по кредиту векселями неких ООО"Фобос" и.

Это первый случай, когда учреждение прекратит свою деятельность на основании федерального закона"О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По сведениям Банка России,"Содбизнесбанк" неоднократно нарушал упомянутый закон, причем в нескольких случаях к нему уже применялись определенные меры воздействия. Набережные Челны и найденных лишь спустя четыре месяца.

Следствие показало, что преступники расправились с несчастными сразу же после получения выкупа, который, по версии прокуратуры, проходил по каналам"Содбизнесбанка". На счету у"тагирьяновских" — не менее 12 убийств в том числе и в Москве и 5 похищений крупных бизнесменов. Еще в октябре прошлого года Борис Грызлов, который в то время был главой МВД, заявлял, что банк"преступным путем легализовал млн рублей".

Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка

С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать расследованию и оказании давления на свидетелей. Петров является в настоящее время президентом компании"Форматэк". Ему предъявлены обвинения по статьям"Преднамеренное банкротство" и"Незаконная банковская деятельность" УК РФ. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка было возбуждено 13 сентября года.

Банкротом кредитное учреждение было признано в июне того же года. Выяснилось, что накануне отзыва лицензии 13 мая года основная часть активов банка 4,2 миллиарда рублей из 6,86 миллиарда рублей была выдана в виде невозвратных кредитов.

Содбизнесбанк должен вкладчикам 2,3 млрд рублей. Одним из оснований для отзыва лицензии Содбизнесбанка стало то, что банк.

Он обвиняется в преднамеренном банкротстве родного финансового учреждения и нанесении ущерба на 1,2 млрд рублей. Однако Тимофеев в колонии не окажется: Тогда же банкир должен был начать знакомиться с материалами дела, после чего оно бы поступило в суд. Вскоре в Следственный департамент пришли другие руководители, пока они входили в курс дела, им толком никто не занимался. По его словам, последний эпизод преступной деятельности, который инкриминируется Тимофееву, был совершен в июне года.

Таким образом, через четыре месяца истечет летний срок давности привлечения банкира к ответственности. О трудностях"Кредиттраста" стало известно в мае года, когда банк приостановил ряд клиентских платежей. Вкладчики в панике начали снимать деньги со счетов, а уже 3 июня руководство банка, прекратив все операции, объявило о самоликвидации"Кредиттраста". ЦБ отозвал у банка лицензию и ввел туда временную администрацию. Она-то и пришла к выводу, что причиной неплатежеспособности банка стали сделки, осуществленные июня года, как раз накануне отзыва лицензии.

В этот период банк, как выяснилось, лишился большинства своих ликвидных векселей. Примерно тогда же лицензию отозвали и у"Содбизнесбанка", у которого с"Кредиттрастом" были общие акционеры. В правоохранительных органах говорили, что оба банка контролировал предприниматель Александр Слесарев.

цепная реакция

Руководителем временной администрации по управлению банком назначен Кирилл Тихонков. По данным прокуратуры Татарстана, в году через банк были проведены и обналичены деньги криминального предназначения, являвшиеся выкупом за двух похищенных руководителей"КАМАЗа". По словам Козлова, в деятельности" Содбизнесбанка" также выявлены нарушения, которые"представляют серьезную угрозу кредиторам и вкладчикам банка".

Оказалось, что капитал банка в значительной части сформирован фиктивно. Кроме того, по информации ЦБ, банк проводил значительный объем операций, которые используются для неуплаты налогов, а также незаконного вывоза капитала, обналичивания и отмывания денег сомнительного происхождения.

А тогда годдругой задержки с отзывом лицензии у фактически банкрота Точнее, с Банка России, отозвавшего лицензию у Содбизнесбанка, хотя тот .

Экземпляр одного из таких списков есть в распоряжении портала Банки. В непонятной ситуации в банковском секторе — например, в кризис, в период реформ или когда при неясных обстоятельствах рушится крупная кредитная организация — по рынку начинают ходить черные списки банков, у которых ЦБ якобы намерен вот-вот отозвать лицензии. Не стала исключением и нынешняя ситуация серийного отзыва лицензий, венцом которой стала история внезапного банкротства Мастер-Банка.

Неуловимый Джо Черные списки банков ходили по российскому рынку в году после отзыва лицензии у Содбизнесбанка 13 мая года, за нарушение антиотмывочного законодательства и в кризис — годов. Однако в распоряжении портала Банки. В перечне в основном значатся небольшие банки. В первую сотню входят всего несколько из этих обреченных. Инициаторы составления и рассылки перечней неизвестны, хотя слухи об авторстве списков ходят разные, в том числе и на форумах.

Так вот, ВТБ всем разослал список банков, у которых, возможно, отзовут лицензию в ближайшее время.

Содбизнесбанк утянул за собой"Кредиттраст"

Фиктивные банки Кредиттрастбанк уходит с рынка Еще один банк готов повторить судьбу Содбизнесбанка - Кредиттрастбанк решил добровольно ликвидироваться. Вкладчики создают инициативную группу для того, чтобы получить свои вклады. В минувшие выходные директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский заявил, что у банков обнаружены признаки фиктивного капитала всего в России банков.

ООО"Внешстройгрупп", кредитор Содбизнесбанка, требовало признать недействительным отзыв у него в мае года лицензии.

Экономика Противостояние Центробанка и Содбизнесбанка СББ , лишившегося лицензии за нарушение закона об отмывании преступных доходов, обостряется. В пятницу ЦБ обвинил банк в противодействии временной администрации и попытках ввести в заблуждение клиентов. Тем временем глава Федеральной службы по финансовому мониторингу ФСФМ Виктор Зубков объявил, что знает еще десять банков, нарушающих"противоотмывочный" закон.

По его словам, эти банки не предоставляют в службу по финмониторингу, как предписывает закон, информацию о подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях. Как заявил ранее В. Зубков, он считает обоснованными действия Центробанка России по отзыву лицензии Содбизнесбанка, поскольку этот банк допустил грубейшие нарушения этого закона. По словам главы"финансовой разведки", ситуация с Содбизнесбанком будет способствовать тому, что другие российские коммерческие банки проанализируют правильность исполнения ими закона о борьбе с грязными деньгами".

Впрочем, председатель правления СББ Роман Петров уже говорил, что считает отзыв лицензии незаконным, и обещал обжаловать действия Банка России в суде. ЦБ же сообщает в своем пресс-релизе, что СББ"пытается ввести в заблуждение общественность относительно сложившейся ситуации, заявляя о том, что банк закрыт на несколько дней по техническим причинам" и что правление банка снова начнет работать.

Ваш брокер - банкрот! Куда бежать? Ответ ЦБ РФ / Банкротство брокера / SIPC / Брокер обанкротился